“目前,我们尚且不确定这个供货商所联系的厂家到底是不是真的厂家,但他确实非常狡猾。他们的联络方式是使用网络聊天工具,双方从未见过面……”
“没见过面?”慕远愣了愣,道,“都是用大货车进行货物运输了,交易量已经非常大了吧?双方就这么信任啊?”
那专案联络员乔翼说道:“最初我们也挺疑惑的,不过那供货商给出的解释倒也合情合理。他们最初便是通过网络结识的,甚至都说不上是结识,就是对方在聊天群里发的广告,然后就联系上了。最初的时候只进行了小规模的交易,随着信任逐渐建立,交易量这才逐渐增加的。而且,这种信任也不是无底线的,也是建立在一定的规则之上的,定金、送货、尾款,衔接都非常紧凑。”
慕远犹豫了一下,问道:“是否通过资金流锁定目标呢?”
乔翼道:“这个我们也考虑过了,可双方资金往来,走的是跨境转账。而据这个供货商交代,其实刚开始的时候,还没有使用跨境转账,可后来随着交易量上升,对方便提出了这样的要求。我们也查过七年前一些转账记录,发现所有资金都被取现提走了。而因为时间太过于久远,没有监控录像存留,所以也就无法查实。”
“那有没有对送货车辆进行追踪呢?”慕远问道。
“当然追踪了!”乔翼说道,“但这货车每次送货都是在深夜,因为那仓库在郊区,那货车每次过来时也都没上车牌,我们没能查实车辆的身份,也没有查出它到底是从什么地方过来的。不过通过大量的监控分析,可以确定这辆货车的出发点应该就是在西华市境内。”
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