接下来的几天,我开始忙着组建洗钱通道。
国内从事洗钱的团队有很多,分布在洗钱的各个环节。
由于在洗钱的过程中,要充分考虑风险和成本问题,选择不同的团队。
如果是容易暴露的环境,那就选择三四个人组成的游击队。
比如卡农和骑手。
他们容易暴露,因而适合分散管理。
即使被按头,损失也不大,不至于把整个通道带来灭顶之灾。
如果相对安全的环节,隐藏手段多,按头机率不大,那就选择那种几十人或者上百人组成的专业团队。
这些团队一般打着正经公司的幌子,用正规手续护身,出事的机率非常小。
他们有的是具有金融支付牌照的第三方支付公司;有的是具有影视制作、直播执照的娱乐公司;有的是具有跨境贸易执照的电商公司;当然也有通过正规渠道注册,具有国资背景的理财公司等等。
有了这些公司参与,资金的分流、汇集、洗白等做得几乎万无一失,无从查起。
因为我在卧虎全程参与了洗钱通道的建立,对流程非常了解,以为建立起来是分分钟钟的事。
可我忽略了一件事,那就是卧虎里有很多人在帮我。
应用核心系统的开发有阿东,周边软件开发有开发部其他同事。
流程和各种规章制度建立有阿左出谋划策。
系统安全的巩固有阿青的团队担当。
可到了这里,除了阿东我什么都没有。
我以为阿东既然想到了叛逃,应该有全面的准备,除了把核心代码、周边软件、操作流程、管理规章都应该带过来。
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